骗人注册公司套2530万发票倒卖 3人获刑

记者杜勇 通讯员乔长敏 实习生杜逢 杜垚瑞 文/图

在你缺钱的时候，有人主动提出帮你贷款，前提是先注册一家公司。然而，在公司注册成功后，贷款却变得遥遥无期。

这背后到底隐藏着什么阴谋？

8月2日，记者从秭归警方获悉真相：“好心”帮助你的人，借助注册的空壳公司，套取增值税专用发票，暗地里从事着倒卖发票的非法生意。

3个多月时间，3名女子骗人注册了8家空壳公司，套取了253份2530万元增值税专用发票出售。

近日，法院以非法出售增值税专用发票罪，一审判处3人3-8年有期徒刑，并处罚金。

你缺钱时 她热心帮“贷款”

2017年底，对于宜昌人丁丁来说是一段艰难的日子。

眼看年关将至，想到处处需要用钱，一年到头也没挣多少钱的她颇为心焦。

这时，在某公司当业务员的丽丽找到他，称可帮忙办到小额贷款，最少可贷到5万元。为了资金安全，贷款只能发放给正规公司。

丽丽信誓旦旦地保证，只要丁丁把身份证等资料备齐，注册公司、贷款等事全部包办到底。

丁丁信以为真，一切照办。

没过多久，丽丽告诉丁丁，为其注册了一家化工产品销售公司。当年11月初，丽丽的朋友——一名女子带着丁丁到银行办理了公司对公账户，到国税局办理了税务登记等手续，并以该公司名义通过自助领票机领取增值税专用发票20份，票面总额200万元。

公司注册成功后，丽丽的朋友没有将营业执照等资料交给丁丁，他没有怀疑，而是满怀希望地期待贷款早日批下来。

与丁丁遭遇如出一辙的还有王成等人。他们也是在急需钱救急时，丽丽出现了……

不过，“丁丁们”都没有等到贷款的到来。

“考虑到没什么损失，没有深究。”他们的想法一样。

贷款没到 警察找上了门

让“丁丁们”没想到的是，贷款没有等到，警察到了！

转眼到了2018年6月，秭归国税部门发现，辖区有8家没有经营的“空壳”公司，给外省多家公司开具了增值税专用发票，涉嫌用于抵扣税款，帮人逃税。

秭归县公安局闻讯，指派经侦大队大队长杜二虎与税务部门组建联合专班侦办。

专班从这8家公司入手调查，查明它们均于2017年底至2018年初注册，经营范围涉及化工、药品、新能源、商贸等多个行业，注册不久，便领出10万元版的增值税专用发票共计253份2530万元。

8家公司的法人正是丁丁、王成等人。面对找上门的警察，丁丁、王成蒙圈了，才知道被人利用了。

所有疑点均直指丽丽。专班民警判断，该案系一团伙所为。

丽丽很快被警方抓获。证据显示，她仅为团伙末端成员——即拉人头者。

她的上线是谁？正是带领“丁丁们”注册公司的神秘女子。

丽丽交待，神秘女子网名芳芳，宜昌人。

丽丽嗜赌成性，十赌九输，手头十分拮据。2017年初，芳芳将其拉入团伙，负责以贷款为名骗取受害人信任及资料，芳芳则帮助注册公司，套走增值税专用发票。

两人均用微信联系，丽丽不知芳芳真实身份，隐约知道其为一会计公司负责人，另有一个叫“王姐”的上线。

接单倒票 3人被判刑

经法制教育后，丽丽决定配合警方抓捕芳芳。

2018年7月20日晚，民警携其在宜昌城区某地追捕芳芳。丽丽一眼认出芳芳朋友高明的汽车。通过高明，警方在芳芳家中将其抓获。

曾因诈骗罪、挪用资金罪获刑的芳芳，知道瞒不过去，交待出幕后实际操纵者为网名为王姐的人。

2017年上半年，王姐通过芳芳在网上发布的公司广告找到她，商定作案手法，分成比例，同时将丽丽拉进团伙，组建起由丽丽骗来资料——芳芳注册公司套出增值税专用发票——王姐负责销路的犯罪团伙。

王姐在哪？芳芳只知其为襄阳人，真实身份不详，两人仅用微信联系，找到她如大海捞针。

在民警的悉心工作下，一心想争取立功、减轻罪责的芳芳，几天后用微信约王姐到襄阳某咖啡馆。王姐刚一现身，便被埋伏在此的民警抓获。

落入法网的王姐仍想顽抗，拒不交待汽车停放位置。民警判断离咖啡馆不远，拿着遥控钥匙在附近3个停车场，边按边找，最终将其座驾找到，从车内查获空白增值税发票等作案工具。

警方查明，王姐的上线为河南人陈华。她从陈华处接到单后，便指派芳芳按要求注册某类公司，将套来增值税票后寄给陈华倒卖。2017年底至2018年初，3个多月时间，3人团伙用8家空壳公司套走增值税专用发票253份计2530万元，获利25万余元，王姐、芳芳拿去大头。她们的行为造成国家税收入失上千万。

非法出售增值税专用发票的王姐、芳芳、丽丽，近日被秭归法院一审各判处有期徒刑8年罚金20万、7年罚金15万、3年（缓刑4年）罚金10万。违法所得均被没收。

据了解，警方已挽回300多万损失。目前，上线陈华已落网，警方正在进一步深挖之中。（文中除民警外，均为化名）

（来源：湖北日报客户端）